国泰君安证券股份有限公司

            关于上海宝立食品科技股份有限公司

        首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

(资料图)

   国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰君安”）作为

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“宝立食品”、“公司”）首次公开

发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、

                       《上海证券交易所股票上市规则》

等相关法律法规及规范性文件的规定，对宝立食品首次公开发行部分限售股上市

流通的事项进行了核查，核查情况如下：

   一、本次限售股上市类型

   经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝立食品科技股份有限公司首次

公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1308 号）的核准，并经上海证券交

易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股股票（A 股）4,001 万股，

于 2022 年 7 月 15 日在上海证券交易所主板挂牌上市，公司首次公开发行股票

后的总股本为 40,001 万股。本次解除限售上市流通的股份为公司首次公开发行

限售股，涉及股东刘建荣、彭熹、何伟国、花佳音、秦华、杭州胜辉永晨创业投

资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜辉永晨”）、徐海帆、邵邡、王娟、陈秋

芸、许晓天、孙峰、钱晟磊，共计 78,862,680 股，占公司当前总股本的 19.72%。

   刘建荣、彭熹、何伟国、花佳音、秦华、胜辉永晨、徐海帆、邵邡、王娟、

陈秋芸、许晓天、孙峰、钱晟磊持有股份的限售期为自公司首次公开发行股票上

市之日起 12 个月，即将于 2023 年 7 月 17 日（因 2023 年 7 月 15 日、2023 年

   二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

   本次上市流通的股份为公司首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发行

股票上市至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生

变化。

     三、本次限售上市流通的有关承诺

     根据《上海宝立食品科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，股

东刘建荣、彭熹、何伟国、花佳音、秦华、胜辉永晨、徐海帆、邵邡、王娟、陈

秋芸、许晓天、孙峰、钱晟磊有关本次限售股上市流通的股东承诺如下：

让或者委托他人管理所直接和间接持有的首发前股份，也不由宝立食品回购该部

分股份，若因公司进行权益分派等导致本人/本企业持有的公司股份发生变化的，

本人/本企业仍将遵守上述承诺。

及上海证券交易所相关规则的规定，以及未来不时发布实施的、须适用的关于股

份锁定、减持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自

律性规范的规定，若该等规定与上述承诺存在不同之处，本人/本企业将严格按

该等法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定执行。

     四、本次限售上市流通情况

     本次限售股上市流通数量为 78,862,680 股；

     本次限售股上市流通日期为 2023 年 7 月 17 日

                                （因 2023 年 7 月 15 日、

年 7 月 16 日为非交易日，故顺延至下一交易日）；

     首次公开发行限售股上市流通明细如下：

                              占总股本比   本次上市流通                   剩余限售

序号      股东名称    持股数量（股）                            上市流通日期

                              例（%）      数量                     股数量

      合计        78,862,680     19.72    78,862,680       /             0

     五、股本变动结构表

                                                               单位：股

     股份性质           变动前                  变动数                     变动后

 有限售条件流通股        360,000,000           -78,862,680           281,137,320

 无限售条件流通股         40,010,000           78,862,680            118,872,680

     股份合计        400,010,000               0                 400,010,000

     六、保荐机构核查意见

     保荐机构国泰君安核查后认为：宝立食品本次首次公开发行部分限售股上市

流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》、

               《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规

及规范性文件的规定；本次限售股上市流通数量和上市流通时间等均符合有关法

律法规和股东承诺或安排；本次上市流通的限售股份股东均已严格履行了相关承

诺或安排；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份上市流通的相关信息

披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通

事项无异议。

     （以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海宝立食品科技股份有限

公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

 保荐代表人：   _________________   _________________

               蒋   杰               邱刘振

                              国泰君安证券股份有限公司

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